SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ ZSM ROMET
W DNIU 19.06.2015
W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej w składzie:
- Roman Walerczak
- Sławomir Staniec
- Zygmunt Rosiński
- Artur Kania
Prezes Zarządu:
- Jerzy Kaszewski.
Na spotkaniu z Rada Nadzorczą ustalono harmonogram zebrania:
- Zatwierdzenie treści protokołu z poprzedniego zebrania RN z dnia 12.05.2015.
- Prezentacja i omówienie ofert wymiany drzwi oraz wybór firmy.
- Rozpatrzenie wniosku premiowego za II kwartał 2015 złożonego przez pana Prezesa Jerzego Kaszewskiego
Ad 1.
Przewodniczący RN przedstawił treść protokołu z posiedzenia RN z dnia 12.05.2015. RN nie miała uwag co do treść – protokół został przyjęty.
Ad 2.
Prezes ZSM ROMET przedstawił oferty firmy zewnętrzne dotyczące wymiany drzwi portalowych. Na 5 zapytań ofertowych, do spółdzielni spłynęły 3 oferty od firm: KORBUD, ANPOK, MARK.
RN podczas rozpatrywania ofert brała pod uwagę następujące czynności:
- demontaż obecnych drzwi wejściowych,
- rodzaj materiału nowych drzwi oraz zastosowane okucia i mechanizm samozamykacza,
- montaż wraz z obróbką budowlaną
- serwis gwarancyjny.
Wszystkie przedstawione oferty były zbliżone cenowo, różnice występowały jedynie w montażu, materiałach, okuciach, serwisie i gwarancji.
Spośród przedstawionych ofert RN wybrała firmę MARK do wykonania wymiany drzwi portalowych.
Uchwała nr 8/2015 w sprawie wyboru oferty firmy MARK na wymianę drzwi portalowych na zasobach ZSM ROMET
Głosy: za – 4 | wstrzymujących – 0 | przeciw – 0
Ad. 3
Prezes przedstawił zadania zrealizowane przez Zarząd w II kwartale 2015 r. i przedłożył wniosek premiowy za II kwartał 2015 r. dla Prezesa Spółdzielni.
Propozycja premii: 35 %
Uchwała nr 5/2015 w sprawie przyznania premii dla Prezesa Zarządu za II kw. 2015 r.
Głosy: za – 3 | wstrzymujących – 0 | przeciw – 1
Ustalono kolejny termin spotkania RN ZSM ROMET na 29.09.2015 roku.
Sprawozdanie sporządził: Artur Kania