SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ ZSM ROMET
W DNIU 26.03.2014
W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej w składzie: Joanna Sałasińska-Andruszkiewicz, Lidia Żabińska, Sławomir Staniec, Beata Wyrzykowska oraz Prezes Zarządu pan Jerzy Kaszewski.
Ustalono, że zebranie odbędzie się wg zaproponowanego wcześniej przez Przewodniczącego RN drogą e-mail porządku obrad. Tematy zostały zaproponowane wcześniej przez wszystkich członków RN, tj. :
- Z uwagi na brak komisji rewizyjnej poddać szczegółowej weryfikacji wszystkie faktury za prace remontowe na zasobach naszej Spółdzielni z 2013 roku.
- Zweryfikować rozchody na koncie spółdzielni z 3 ostatnich miesięcy czyli 12.2013, 01.2014, 02.2014
- Bilans za 2013 rok
- Rozważyć możliwość podjęcia decyzji o opomiarowaniu grzejników w łazienkach Walnemu Zgromadzeniu Członków spółdzielni.
- Wniosek premiowy za I kwartał 2014 r. dla Prezesa Zarządu.
- Wniosek o podwyżkę płacy zasadniczej dla Prezesa Zarządu.
Ad. 1
Przeanalizowano wpływy i wydatki na fundusz remontowy w 2013 roku.
Sprawdzono faktury z 2013 roku dotyczące funduszu remontowego i ustalono, że są zgodne z zestawieniem.
Ad. 2
Zweryfikowano rozchody na koncie Spółdzielni (wyciągi bankowe), w każdym odnotowano stałe comiesięczne wpływy i wypływy z konta spółdzielni za miesiące 12.2013, 01.2014, 02.2014.
Ad. 3
RN nie omówiła szczegółowo Bilansu za 2013 rok (Załącznik nr 2), odbędzie się to na następnym spotkaniu. Wstępnie przeanalizowano bilans i poddano głosowaniu:
Głosowanie za przyjęciem Bilansu za 2013 rok Głosy: Za – 3
Wstrzymujące się – 1
Uchwała nr 2/2014 w sprawie przyjęcia BILANSU za 2013 rok.
Ad. 4
RN proponuje poruszyć problem opomiarowania łazienek na Walnym
Zgromadzeniu Członków spółdzielni z przedstawieniem korzyści ale też i zagrożeń z tego faktu wynikających.
Ad. 5
Prezes przedstawił zadania zrealizowane przez Zarząd w I kwartale 2014 r. i przedłożył wniosek premiowy za I kwartał 2014 r. dla Prezesa Spółdzielni.
Propozycja premii:
- 35 % – głosy Za – 3
Wstrzymujące się – 1
Uchwała nr 3/2014 w sprawie przyznania premii dla Prezesa Zarządu za I kw. 2014 r.
Ad.6
Wniosek o podwyżkę płacy zasadniczej Prezesa o 8,5 %.
Głosy Za – 0
Przeciw – 4
Uchwała nr 4/2014 w sprawie wniosku o podwyżkę płacy zasadniczej dla Prezesa Zarządu.
Termin Walnego Zgromadzenia Członków – 12 lub 17.06.2014 r.
Termin następnego spotkania RN – 14.05.2014 r.
Sprawozdanie sporządził: Sławomir Staniec